Построение эффективной системы противодействия мошенничеству в российских компаниях

Формат: Панельная дискуссия

Собственники бизнеса, топ менеджеры, руководители направлений и руководители проектов.
Место
МИРБИС
ул. Марксистская, 34 к.7
*синхронно онлайн + трансляция в ТГ
Длительность
2 часа
Стоимость
Бесплатно
Дискуссию проведут
Ефимов Сергей Владимирович

Ефимов Сергей Владимирович

Директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы» (Fi.center), к.э.н.
Лисицына Екатерина Викторовна

Лисицына Екатерина Викторовна

Руководитель специализации МВА "Финансовая стратегия компании", д.э.н., профессор
Сорокин Артем Романович

Сорокин Артем Романович

Генеральный директор ООО «ЛЕБЕР ГРУПП»
О панельной дискуссии

Данная панельная дискуссия будет полезна широкому кругу специалистов и руководителей, чья деятельность связана с управлением рисками, защитой бизнеса и правовым обеспечением.
Участники обсудят пути повышения эффективности борьбы с корпоративным мошенничеством

  • Cхемы вывода активов

    • Основные схемы вывода активов из компаний, коррупционных действий, фальсификации учета и отчетности
  • Мошенничество в бизнес-процессах

    • Риск-индикаторы злоупотреблений в базовых бизнес-процессах: проблемы предотвращения мошеннических действий в бизнесе
  • Гражданско-правовые деликты

    • Разграничение гражданско-правовых деликтов и экономических преступлений, наносящих вред бизнесу
  • Взаимодействие с правоохранительными органами

    • Взаимодействие бизнеса и правоохранительных органов: когда форензик переходит в комплаенс?

Программа

Дата и время
Дата Начало
16.05 19:00 - 21:00
Старт: 16.05.2025
В календарь

Напрямую формула «чем больше бизнес тратит на защиту от мошенничества, тем меньше у него проблем» в России не работает. Ежегодно компании теряют свыше 5 % от оборота от корпоративного мошенничества.

Мошенничество удачно ныряет в серые «оптимизационные» зоны, программное обеспечение по выявлению риск-индикаторов ставится «для галочки», а распределение компетенций стимулирует создание организованных групп. На проблемы эффективности противодействия корпоративному мошенничеству влияют свои и чужие «плохие» контрагенты, «откаты», агрессивная налоговая и финансовая оптимизация, разборки между собственниками, их вовлеченность в мошеннические схемы, слабость защитных функций учета, вызванное двойными, а то и тройными «бухгалтериями».

Существуют очевидные проблемы взаимодействия бизнеса с правоохранительными органами, в том числе связанные с проблемами разграничения экономических преступлений и гражданско-правовых деликтов.

Основные проблемы низкой эффективности инструментов противодействия мошенничеству:

  • Отсутствие эффективных методик выявления и расследования злоупотреблений в компаниях;
  • Низкий уровень взаимодействия бизнеса и правоохранительных органов при возбуждении уголовных дел и расследовании фактов корпоративного мошенничества;
  • Отсутствие национальных исследований в сфере экономических злоупотреблений в бизнесе (аналог Report to the nations ACFE);
  • Использование «заказных» дел в корпоративных конфликтах.

Преподаватели и эксперты

  • Лисицына Екатерина Викторовна

    Лисицына Екатерина Викторовна

    Руководитель специализации МВА "Финансовая стратегия компании", д.э.н., профессор

  • Ефимов Сергей Владимирович

    Ефимов Сергей Владимирович

    Директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы» (Fi.center), к.э.н.

  • Сорокин Артем Романович

    Сорокин Артем Романович

    Генеральный директор ООО «ЛЕБЕР ГРУПП»

Преподаватель глазами слушателей MBA

Лисицына Екатерина Викторовна

4.9 на основе 41 отзывов

#Структурность
4.9
#Дискуссионность
5
#Применимость
4.9
#Готовность
4.9
#Полезность
4.9

Оценки формируются на основе анкет обратной связи, которые заполняют слушатели после завершения курса или программы.

Отзывы выпускников

МВА-384 / Финансовый менеджмент

Для меня очень сложный предмет

Преподаватель глазами слушателя МВА / Финансовый практикум – оценка финансового состояния компании

Самый лучший преподаватель МИРБИСа

Преподаватель глазами слушателя МВА / Финансовый практикум – оценка финансового состояния компании

Все отлично!

Преподаватель глазами слушателя МВА / Финансовый практикум – оценка финансового состояния компании

Все очень структуированно, даже для тех, кто не из этой сферы. Пожелания - готовые методички для применения на работе)

Преподаватель глазами слушателя МВА / Финансовый практикум – оценка финансового состояния компании

Очень понравилось! Отличный преподаватель!

Преподаватель глазами слушателя МВА / Финансовый практикум – оценка финансового состояния компании

Отлично!

Преподаватель глазами слушателя МВА / Финансовый практикум – оценка финансового состояния компании

Понравилось все! Спасибо!

Добавить часов по курсу

Условия и стоимость

Обратите внимание, что запись и методические материалы не являются обязательными. Преподаватель решает самостоятельно, предоставлять ли участникам личные материалы на бесплатных мероприятиях. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Стоимость участия

БЕСПЛАТНО

Зарегистрироваться

Ожидаемые результаты обучения

  • Мошенничество в закупках
    • Алгоритм выявления мошенничества в закупках, на складе, в производстве и реализации товаров, работ, услуг, инвестиционной и финансовой сфере;
  • Мошенничество в бизнес-процессах
    • Обзор эффективности ключевых современных средств предотвращения мошеннических действий в ключевых бизнес-процессах;
  • Документация и судебная перспектива
    • Основные инструменты проведения корпоративных расследований: как задокументировать мошенничество с учетом дальнейшей судебной перспективы;
  • Подготовка исков и заявлений
    • Рекомендации по подготовке заявлений о преступлении и исков в арбитражный суд по итогам расследования

Подать заявку на обучение или получить консультацию

заполните форму или воспользуйтесь контактами

Телефон: +7 903 012-18-87

E-mail: mba@mirbis.ru

Телеграм
ЛЕНТА
Анонс пятого дня НУР 2025 «Время прикладных решений» — День интерактивных практик устойчивого развитияВ центре внимания практики и решения: от экспертного разбора и бизнес-игр до инклюзивного спектакля.✅ 10:00-12:30 — Экспертный разбор проектов устойчивого развитияПроектный разбор проектов участников при участии экспертов МИРБИС, Совета НУР и сервиса Ubirator с рекомендациями по упаковке, продвижению и масштабированию.Модератор: Александр Подковыров, руководитель Организационного комитета Недели устойчивого развития, сооснователь Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», руководитель программы МВА МИРБИС «Менеджмент предпринимательских и корпоративных проектов». ✅ 13:00-16:00 — Бизнес-игры для популяризации управленческих решений устойчивого развитияСамый эффективный способ вовлечения и освоения сложной темы устойчивого развития. Игры идут параллельно и с повторами, так что можно попробовать все форматы. Описание бизнес-игр:• Циркулярная экономика — Ubirator: оптимизация потоков и работа с отходами.• Экологическая безопасность — ГК «Росатом»: сохранение биоразнообразия.• Экоактивизм — сообщество экологистов: изменение городской среды.• Экология и общество — Центр «Благосфера»: экологические и социальные практики.• «Клиника для бизнеса» — Мария Забурмах: цели, ценности и здоровье бизнеса.✅ 16:30-17:00 — Экспертный обзор «Инклюзивные практики компаний: современные подходы и решения»Вопросы к обсуждению:Инклюзия как ресурс для бизнеса, доступ к талантам, влияние культуры компаний, лучшие практики по работе с людьми с ОВЗ.Модератор: Любовь Ермолаева, сооснователь, управляющий партнер корпоративного сервиса с социальной миссией BuySocial. ✅ 17:00-19:00 — Инклюзивный спектакль «Прикасаемые 3.0»Спектакль о любви, мечтах и внутренней силе. На сцене слепоглухие и зрячеслышащие актеры делятся историями своей жизни на языке слов, жестов и движений. Постановка к 10-летию Фонда «Со-единение», режиссер Руслан Маликов, драматург Дарья Мазур.
Smart Reading – интеллектуальный партнер Недели устойчивого развитияС 8 по 12 сентября в МИРБИС проходит десятая, юбилейная Неделя устойчивого развития (НУР-2025) – международный образовательно-просветительский проект в области устойчивого развития и ответственных деловых практик. Мы рады представить вам нашего давнего интеллектуального партнера – платформу Smart Reading.Smart Reading — крупнейшая в России библиотека саммари (книг в кратком изложении) по личному развитию, бизнесу, инвестициям, отношениям, здоровому образу жизни и 100+ другим категориям.Традиционно Smart Reading вручает активным участникам Недели устойчивого развития максимально полезные подарки: * Сборники саммари от Smart Reading — яркие бумажные книги, которые интересно читать, легко запоминать суть и приятно хранить в своей библиотеке.* Подписку на электронную библиотеку Smart Reading
Анонс четвертого дня НУР 2025 «Время прикладных решений» — День управления устойчивым развитием бизнесаВ центре внимания малый и средний бизнес: тренды, инструменты и партнерство для устойчивого развития.✅ 11:00-12:30 — Смысловой синтез «Основные тенденции устойчивого развития: перспективные направления развития бизнеса и инструменты поддержки»Сессия для МСБ, внедряющих устойчивое развитие: доступные решения и инструменты, которые помогают снижать риски, увеличивать прибыль, открывать новые рынки и входить в цепочки поставок. Участники узнают ключевые тренды и практики трансформации бизнес-моделей.Модератор: Светлана Герасимова, председатель Экспертного совета Недели устойчивого развития, руководитель Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития»✅ 13:00-14:30 — Кейс-сессия «Менеджмент устойчивых проектов малого и среднего бизнеса»Вопросы к обсуждению: поддержка и финансирование проектов устойчивого развития, успешные корпоративные практики, оценка импакт-эффектов, инфраструктура МИРБИС, партнерство и перспективы для малого и среднего бизнеса.Модератор: Александр Подковыров, руководитель Организационного комитета Недели устойчивого развития, сооснователь Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», руководитель программы МВА МИРБИС «Менеджмент предпринимательских и корпоративных проектов». ✅ 15:00-16:30 — Проектный социально-экологический навигатор «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с корпоративным сектором»Вопросы к обсуждению: задачи устойчивого развития для корпоративного сектора, решения малых компаний и НКО, сотрудничество с МСП и локальными производителями, ответственные цепочки поставок и лучшие практики взаимодействия.Модератор: Светлана Герасимова✅ 16:30-18:30 — Предпринимательская нетворкинг-сессия «Тренды и стратегии устойчивого развития: выгодно для бизнеса – выгодно для общества»Обмен опытом, обсуждение актуальных тенденций и эффективных стратегий внедрения принципов устойчивого развития в бизнес-практику. Уникальная возможность представить свои идеи и проекты экспертам из разных отраслей, получить обратную связь и найти потенциальных партнеров.Модератор: Александр Подковыров
Анонс третьего дня НУР 2025 «Время прикладных решений» — День региональных практик Сегодня в центре внимания регионы, их адаптация и развитие: климат, креативные индустрии и социальные проекты.✅ 09:00-10:40 — Экспертная сессия «Адаптация регионов к изменениям климата: новые бизнес-модели и технологии»Вопросы к обсуждению: климатические риски для бизнеса в регионах и ответы компаний, технологии и методы адаптации, новые бизнес-модели и возможности заработка, сотрудничество с наукой и НКО, барьеры и пути их преодоления, примеры успешных решений и потенциал масштабирования.Модератор: Александр Подковыров, руководитель Организационного комитета Недели устойчивого развития, сооснователь Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», руководитель программы МВА МИРБИС «Менеджмент предпринимательских и корпоративных проектов». ✅ 11:00-12:40 — Экспертная сессия «Креативные индустрии: мода как драйвер развития региона»Вопросы к обсуждению: мода как экономика и драйвер регионального развития, тренды рынка 2025 года и опережающие стратегии, международные перспективы российских брендов, лучшие практики и межсекторные проекты.Модератор: Георгий Ростовщиков, основатель и генеральный директор Fashion Hub Russia, Президент Международной ассоциации байеров.✅ 13:00-14:40 — Практикум «Корпоративные социальные проекты для развития городов и населенных пунктов»Вопросы к обсуждению: роль бизнеса в развитии регионов и городов, социальная ответственность и партнерство, оценка результатов и лучшие практики.Модератор: Мария Устинова, генеральный директор консалтингового агентства «ННТ»15:40-17:40 — Визит-программа «Проект комплексного развития территорий» — жилой комплекс  «Скандинавия» от компании А 101».
Анонс второго дня НУР 2025 «Время прикладных решений» — День стратегий устойчивого развития. Сегодня в центре внимания ценности, ориентиры и практики, формирующие устойчивое будущее бизнеса. ✅11:00-12:30 — Смысловой синтез «Ценностные ориентиры современного бизнеса: подходы устойчивого развития на основе национальных культурных контекстов». Межвузовский научный семинар имени профессора, д.э.н. С. В. Пирогова.Вопросы к обсуждению: устойчивое развитие как культурный выбор, история ответственности бизнеса в России, национальная повестка и практики, управление по ценностям и баланс интересов, российские кейсы в культурно-историческом контексте.Модератор: Павел Лебедев, руководитель программы DBA МИРБИС, профессор бизнес-практики, PRME координатор, д.э.н., FCCA✅13:00-14:30 — Экспертная дискуссия «Опережающие корпоративные стратегии устойчивого развития»Вопросы к обсуждению: трансформация стратегий и приоритеты 2025 года, перспективные рынки и «зелёные» технологии, развитие инновационной и поддерживающей инфраструктуры, партнерство власти, бизнеса, науки и общества.Модератор: Светлана Герасимова, председатель Экспертного совета Недели устойчивого развития, руководитель Проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития»✅16:00-17:30 — Визит-программа «Практика актуализации стратегии устойчивого развития Транспортной группы FESCO»Одна из крупнейших логистических компаний России (30+ судов, 90+ контейнерных поездов в неделю, 15 000 единиц подвижного состава, 6 000+ сотрудников).Вопросы к обсуждению: устойчивое развитие компании и отрасли морских перевозок, трансформация стратегии от социальных проектов к инновациям, взаимодействие и партнерство со стейкхолдерами.Встреча с представителями компании: Кира Смирнова, директор по устойчивому развитию FESCO. Василий Кошлаков, начальник отдела комплексных программ перспективного развития FESCO.